Высший совет безопасности предложил Национальному банку Молдовы рассмотреть целесообразность отзыва лицензий коммерческих банков, причастных к поддержке фирм-фантомов и разжижжению денежных средств.

Это требование озвучено после заседания ВСБ, в ходе которого шла речь о незаконной практике возмещения НДС с использованием фирм-фантомов, противоправных сделках по экспортным операциям и разжижжении денежных средств посредством коммерческих банков. Согласно закону о финансовых учреждениях, Нацбанк вправе отозвать лицензию, в том числе в случае, если коммерческие банки оказались причастными к рискованным или сомнительным операциям. В этом случае Нацбанк может также издать приказ опрекращении нарушений, принятии мер по устранению нарушений и наказании виновных.

Метки статьи: банки, Нацбанк, Совет безопасности, фирмы-фантомы